济宁市反诈骗中心专案组赴深圳带犯罪嫌疑人凯旋而归

稿件来源:中国法制报道网 时间:2019-10-28

    中国法制报道山东讯(孟庆书 杨俊文)2019年7月10日下午15时许,金乡县公安局反诈民警在工作中发现:在金乡县金泰花园小区20号楼1单元4楼办公室内,徐XX、王X和冯XX组织业务员虚构期货平台客户经理和投资分析师的身份,诱导客户向瑞投财经平台上投资购买期货,以赚取平台返还的手续费80余万元。遂向济宁市打击治理电信网络违法犯罪中心报告,市中心领导安排专人靠上帮助工作经过一个月的侦查研判,查明金乡冯XX等人窝点的上级为深圳君朝实业有限公司,公司自己购买、搭建平台,创建虚假资金通道,冒充TD、瑞投等正规国际期货投资平台,大肆发展下级业务代理,业务人员虚构美女、投资理财分析师助理、投资理财分析师等身份诱骗受害人向平台投资,然后通过后台以修改外汇汇率、期货保证金、期货交易杠杆等手段达到非法占有的目的,从而实施诈骗。

    济宁市局与金乡县局制定了先期工作方案,决定选派市县两级打击治理电诈专业队精英组成一个专案组,前往深圳调查摸排,全面了解掌握情况,为集中抓捕打击打好基础。专案组经在深圳警方的大力协助下,经过10余天调查走访终于查清该案涉及40余名团伙成员,分布在深圳八处窝点七个地方,相距20公里以上,要实现一网打尽必须科学安排抓捕力量,工作措施必须考虑周全。为此,市打击治理中心在金乡上报方案后,又进行了周密细致地研究。除金乡安排的警力外,市局又确定了一批增援力量并补充完善了行动方案。但由于意外原因诈骗窝点突然鸟散,第一次行动未果。

   专案组成员不气馁、锲而不舍,咬定青山不放松,继续深入研判搜集线索,终于等来时机。专案组成员与2019年10月22日,再次赶赴深圳。在当地警方的大力协助下,于24日采取收网行动,一举端掉他们刚刚又重新组建的诈骗窝点,当场抓获涉案犯罪嫌疑人11名,缴获大宗电脑、笔记本、银行卡、网络作案用工具。

   10月26日,专案组带11名犯罪嫌疑人凯旋而归。


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